Academia de Profesionalización para Empresas Familiares

¿Te interesa trabajar en el mundo corporativo garantizando que las empresas cumplan con la ley? Este curso en Compliance y Gobierno Corporativo te prepara para identificar riesgos legales, prevenir el fraude y convertirte en un profesional clave dentro de cualquier organización. Aprende de manera práctica cómo funcionan los sistemas de cumplimiento y destaca en un entorno cada vez más exigente. ¡Forma parte del cambio hacia empresas más responsables y transparentes!

Categoría: Legal
Última actualización: 27/05/2025

Inscribete por: $18,000.00

Este curso incluye:

33 horas de vídeo bajo demanda

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Programa enfocado en el desarrollo de competencias en cumplimiento normativo y gobierno corporativo, con énfasis en la prevención de riesgos legales, corrupción y fraude empresarial. Proporciona herramientas para implementar sistemas de compliance, conforme a las normativas nacionales e internacionales, y capacita a los participantes para desempeñar funciones como Compliance Officer. La metodología se basa en análisis de casos y aplicación práctica en contextos reales del ámbito empresarial.

El programa tiene una duracion de 33 horas, en donde Los alumnos participantes aprenderán conceptos fundamentales del Compliance y del Gobierno Corporativo, diferentes tipos de socios, la constitucion de personas morales y los órganos de decisión en que recae el gobierno corportativo.

Comprender la importancia del compliance en las sociedades mercantiles, su relación con los procesos internos y el buen gobierno corporativo.
Identificar y gestionar los riesgos legales y de cumplimiento normativo a los que se enfrentan las empresas, con el fin de minimizar posibles sanciones o pérdidas.
Promover la prevención de delitos corporativos y el fraude empresarial, mediante el fortalecimiento de sistemas de control interno.
Formar profesionales capaces de implementar políticas de compliance, basadas en normativas nacionales e internacionales vigentes.
Desarrollar competencias para ejercer el rol de Compliance Officer, incluyendo el conocimiento de obligaciones legales, protocolos internos y medidas de prevención.
Capacitar a los empleados en temas de cumplimiento, para que participen activamente en la creación de una cultura organizacional ética y responsable.
Aplicar metodologías prácticas basadas en el análisis de casos reales, fomentando el aprendizaje experiencial en contextos corporativos.

Mtra. Carolina M. Preza Garza

Egresada de la Universidad Anáhuac México en la Licenciatura de Derecho. Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid. Postulante para la Certificación Internacional de Compliance (iCECOM). Consultora en Compliance para empresas de diferentes sectores e industrias, en despachos y consultoras nacionales e internacionales ( D.P.T.A., Derecho, Política, Transparencia y Anticorrupción y Becompliance). Integrate de los equipos de compliance de empresas globales como Braskem Idesa y Banamex. Ha liderado procesos de certificación de ISO 37301, así como gestionado procesos de análisis de riesgos de compliance, cortesías de negocios, conflictos de intereses, debida diligencia, comunicación y capacitación, protección de datos personales y privacidad, comités de ética y compliance, línea de ética, entre otros.