Este taller ofrece una visión introductoria al Compliance como herramienta clave para fortalecer la integridad organizacional y prevenir riesgos legales, reputacionales y operativos. A través de un enfoque práctico, los participantes conocerán los principios básicos de los sistemas de cumplimiento, su relación con el gobierno corporativo y el papel del liderazgo en la construcción de una cultura ética dentro de la organización.
Asimismo, se abordarán los elementos esenciales de un programa de Compliance, los principales marcos normativos y las mejores prácticas que permiten a las empresas —especialmente en contextos de empresas familiares y PYMES— avanzar hacia modelos de gestión más transparentes, responsables y sostenibles.
Curso grabado
Brindar a los participantes una comprensión clara de los fundamentos del Compliance, identificando su importancia en la prevención de riesgos legales y reputacionales, así como su papel en la construcción de una cultura de integridad, control y responsabilidad dentro de las organizaciones.
Mtra. Carolina M. Preza Garza
Egresada de la Universidad Anáhuac México en la Licenciatura de Derecho. Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid. Postulante para la Certificación Internacional de Compliance (iCECOM).
Consultora en Compliance para empresas de diferentes sectores e industrias, en despachos y consultoras nacionales e internacionales ( D.P.T.A., Derecho, Política, Transparencia y Anticorrupción y Becompliance). Integrate de los equipos de compliance de empresas globales como Braskem Idesa y Banamex.
Ha liderado procesos de certificación de ISO 37301, así como gestionado procesos de análisis de riesgos de compliance, cortesías de negocios, conflictos de intereses, debida diligencia, comunicación y capacitación, protección de datos personales y privacidad, comités de ética y compliance, línea de ética, entre otros.